Rabobank deberá pagar casi 370 millones de dólares en Estados Unidos por operar fondos vinculados con narcotraficantes de México, según fuentes del Departamento de Justicia estadounidense.
La filial californiana de la institución bancaria holandesa se declaró culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Tesoro y de su principal regulador, la OCC.
Según las autoridades estadounidenses, los empleados bancarios ocultaron información a los investigadores durante casi un lustro.
La sanción es una de las mayores impuestas por el país norteamericano en un caso de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico en México, pero está lejos de la multa de mil 900 millones de dólares impuesta sobre el HSBC en 2012 por ayudar a clientes a transferir fondos sospechosos de México, Irán, Siria o Arabia Saudí.
«Cuando Rabobank supo que un número considerable de las transacciones de sus clientes indicaban tráfico internacional de narcóticos, crimen organizado y actividades de lavado de dinero, optó por mirar hacia otro lado y encubrir las deficiencias», dijo John Cronan, del Departamento de Justicia en un comunicado.
«Peor aún, Rabobank tomó medidas para obstruir que el regulador examinara esas mismas deficiencias», agregó.
La sucursal Calexico de Rabobank, ubicada a dos cuadras de la frontera entre Estados Unidos y México, se convirtió en la sucursal de mayor rendimiento en ese condado del sur California debido a los depósitos en efectivo de México, según el Departamento de Justicia.
El banco mantuvo una «lista verificada» de clientes cuyas transacciones sospechosas no debían revisarse, incluso si generaban alertas de los sistemas de control interno. La lista pasó de 10 clientes en 2009 a más de mil en los siguientes tres años.
Miguel Mosqueda Saldivar
Periodista Independiente
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