Etiqueta: fraudes

Condusef: Prevención ante el Fraude Financiero

Judith González

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros ha emitido una advertencia crucial sobre fraudes por suplantación Suplantación de Entidades Financieras: Un Riesgo Creciente La modalidad de fraude que involucra la suplantación de entidades financieras registradas y reconocidas ha mostrado un incremento alarmante. Los delincuentes, haciendo uso indebido […]

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Involucrados Reyes y Herrera en los #ParadisePapers

Ricardo González

De acuerdo con la investigación publicada el pasado lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Paradise Papers, dos jugadores mexicanos habrían estado inmiscuidos en la creación de estructuras financieras en Malta. Hoy, de acuerdo a documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, revelaron que los jugadores involucrados son Héctor Herrera […]

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