De la gente para la gente
Los Paradise Papers son una filtración de 13.4 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios offshore. Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Estos documentos fueron adquiridos por el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’ y posteriormente compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Durante un año […]
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La Justicia en Argentina investiga si la esposa e hijo de extinto narco colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria se inmiscuyeron en lavado de dinero proveniente del narcotráfico que una banda integrada por argentinos y colombianos llevó a cabo mediante inversiones inmobiliarias en Buenos Aires. Se cree que María Isabel Santos y Sebastián Marroquín pudieron haber […]
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Detuvieron este viernes al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores por el delito de peculado y lavado de dinero, informó a Efe el gobierno estatal. El titular de prensa del gobierno de Tamaulipas, Francisco García Juárez, detalló que el arresto se produjo en Ciudad Victoria, municipio fronterizo con Texas y fue ordenado por la Procuraduría […]
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Estados Unidos se sumó a la investigación que lleva la PGR contra el Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, por presuntamente lavar dinero proveniente de posibles sobornos de un contratista. Desde el 21 de mayo, el Departamento de Justicia estadounidense comunicó a la Procuraduría que había iniciado una indagación contra Padrés en Arizona y […]
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