Los Paradise Papers son una filtración de 13.4 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios offshore. Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur.
Estos documentos fueron adquiridos por el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’ y posteriormente compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Durante un año 94 medios internacionales han investigado, estudiado y desglosado 1.4 terabytes de información.
Esta sería la segunda filtración más grande en años recientes, luego de los Panamá Papers el año pasado, en la que se dieron 2.6 terabytes en documentos.
¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD OFFSHORE?
En términos legales se refiere a las sociedades que se constituyen fuera del país de la residencia de la persona o empresa. Estas sociedades usualmente se crean en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos.
En el portal Offshorebankshop.com se define como “la característica principal de una sociedad offshore que no puede realizar negocios en el territorio donde esté constituida la empresa ya que pasaría a ser una sociedad onshore, es decir, el paraíso fiscal le haría tributar como cualquier sociedad registrada en el país y los tipos impositivos serían muy similares a los de una empresa constituida en un país de altos impuestos”.
Las empresas señalan que se crean estas sociedades para poder invertir en cierto países que no permiten que una sociedad extranjera acceda a ciertos beneficios.
ISABEL II, ROSS Y SANTOS ENTRE LOS IMPLICADOS
Ciento veintisiete líderes internacionales y un número indeterminado de personalidades mundiales, incluidos músicos y deportistas, y empresas multinacionales figuran en esa lista difundida por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), integrado por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación que han analizado más de 13 millones de documentos de «territorios opacos» y abarcan un periodo de 70 años.
Los documentos provienen de una filtración procedentes de 19 jurisdicciones distintas que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.
Entre las figuras públicas relacionadas con paraísos fiscales, según la información del ICIJ, estarían Isabel II, Juan Manuel Santos, el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, el excanciller alemán Gerhard Schröder o Stephen Bronfman, recaudador de fondos de la campaña electoral del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, entre otros.
