En lo que va de este año se ha hecho el mayor aseguramiento o bloqueo de recursos, el cual asciende a casi 2 mil millones de pesos y que se realizó gracias a la información que han enviado los sujetos obligados por la ley en materia de prevención de lavado de dinero, informó Alberto Elías, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Esto trae consigo un volumen de información que recibe de manera anual la Unidad de Inteligencia Financiera de 18 millones de reportes de avisos, los cuales desde hace mucho tiempo se ha trabajado en la Unidad a partir de los recursos que se utilizan, que principalmente el presupuesto de la Unidad es para sistemas, cuestiones tecnológicas”. Por lo que se han podido desarrollar diversos modelos de riesgo que han permitido establecer rangos para su análisis o mejor análisis en términos de las alertas que han desarrollado, tanto para lavado como financiamiento al terrorismo. Lo que ha permitido, a partir de la entrada en vigor, tener un mayor número de denuncias, aseguró.
“En este año podríamos estar hablando que llevamos aproximadamente un poco menos de dos mil millones de pesos asegurados o bloqueados con la nueva facultad que el Congreso de la Unión otorgó a la Secretaría de Hacienda a través de la Lista de Personas Bloqueadas”.
